La nueva ley especifica claramente 15 signos sospechosos en el campo de los activos encriptados

El 14 de julio, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional dio su opinión sobre el proyecto de Ley de modificación y adición de algunos artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam; Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y Ley de Instituciones de Crédito.

Al presentar la presentación del Gobierno, el miembro del Comité Central del Partido, Gobernador del Banco Estatal, Pham Duc An, dijo que el proyecto de ley ha enmendado y complementado las regulaciones para garantizar la puntualidad y la estrictez, para evitar la negatividad, las pérdidas, el despilfarro y las violaciones de la ley. Al mismo tiempo, centrarse en resolver las dificultades y obstáculos que se han registrado en la práctica; concretar los estándares internacionales sobre la prevención y lucha contra el lavado de dinero.

En cuanto a la prevención y lucha contra el lavado de dinero, el gobernador Pham Duc An dijo que el proyecto de ley ha añadido el "servicio de activos encriptados" como objeto de informe.

Los signos sospechosos en el campo de los activos encriptados; la responsabilidad de implementar medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero, inspeccionar, verificar y supervisar a los sujetos de informe en el campo de los activos encriptados del Ministerio de Finanzas también se estipula en el proyecto de ley.

El proyecto de ley regula 15 signos sospechosos en el campo de los activos encriptados.

Entre ellos, ejemplos típicos incluyen dividir las transacciones de activos encriptados en muchas partidas con un valor inferior al nivel regulado para la identificación de clientes o los informes según las regulaciones; o realizar muchas transacciones de gran valor en un corto período de tiempo sin un propósito comercial claro.

O como cargar, comerciar y retirar activos encriptados continuamente en muy poco tiempo inmediatamente después de establecer relaciones con los clientes, que no se ajustan a los registros y características de los clientes; o realizar transacciones desde cuentas recién abiertas o cuentas que no han estado activas durante mucho tiempo.

El proyecto de ley estipula que la Inspección del Gobierno es responsable de inspeccionar las actividades de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero para los sujetos de informe pertenecientes al ámbito de la gestión estatal de los Ministerios que no tienen Inspección del Ministerio, que se basa en los resultados de la evaluación nacional del riesgo de blanqueo de dinero, los resultados de la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero del sujeto de informe.

Para el Ministerio de Finanzas, el proyecto de ley estipula presidir y coordinar con las agencias relevantes la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el campo del negocio de seguros de vida, valores, activos encriptados, servicios contables, juegos electrónicos de azar, casinos, lotería, apuestas y otros servicios dentro del ámbito de la gestión estatal del Ministerio.

Junto con eso, inspeccionar las actividades de prevención y lucha contra el lavado de dinero para los sujetos de informe en el campo de valores y activos encriptados.

Expresando el punto de vista del organismo de verificación, el miembro del Comité Central del Partido, Presidente del Comité Económico y Financiero Phan Van Mai propuso aclarar el concepto de "servicio de activos encriptados" y el alcance de los servicios de activos encriptados que deben informarse.

El Comité Económico y Financiero también propuso revisar y perfeccionar los criterios para identificar signos sospechosos en el campo de los activos codificados para garantizar que sean específicos, factibles y con directrices específicas sobre fuentes de datos y métodos para identificar signos.

Al mismo tiempo, definir las responsabilidades de las organizaciones que prestan servicios de activos encriptados y las agencias de prevención y lucha contra el lavado de dinero.

Junto con eso, es necesario revisar las regulaciones sobre la responsabilidad de los ministerios y sectores en las actividades de prevención y lucha contra el lavado de dinero, asegurando que no haya superposición ni omisión de tareas, especialmente entre la Inspección del Gobierno y los ministerios con agencias de inspección especializadas.

Se solicita aclarar el mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Finanzas, el Banco Estatal y el Ministerio de Seguridad Pública en la inspección de las actividades de prevención y lucha contra el lavado de dinero en el campo de los activos encriptados", aclaró el Sr. Phan Van Mai.

Lee el original aquí